ΣΔΟΕ : Τα "λαβράκια" του Μαΐου

«Λαβράκια» έπιασαν οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ σε δεκάδες περιπτώσεις που έλεγξαν το Μάιο του 2015 και αφορούσαν σε γιατρούς, φαρμακοποιούς και ιδιωτικές κλινικές, κυρίως για φορολογικές παραβάσεις Πιο αναλυτικά:

Αν. Μακεδονία και Θράκη: Ιδιωτική Μονάδα Υγείας δεν κατέβαλε το 5% επί των εισπραχθέντων νοσηλίων συνολικής αξίας 199.713,31 ευρώ. Ιδιωτική Μονάδα Υγείας δεν κατέβαλε το 5% επί των εισπραχθέντων νοσηλίων συνολικής αξίας 162.927,72 ευρώ.

Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα: Ιατρός δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία αξίας 102.194,24 ευρώ προσαυξάνοντας αντίστοιχα την περιουσία του. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

Εισαγγελέας και ΣΔΟΕ στον ΕΟΠΥΥ Θεσσαλονίκης

Eισαγγελική έρευνα στον ΕΟΠΥΥ Θεσσαλονίκης μετά από καταγγελία της προϊσταμένης του Τμήματος Παροχών στην Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ Θεσσαλονίκης για κακοδιαχείριση και ατασθαλίες.

Σε αναφορά της, που έχει κατατεθεί στον εισαγγελέα διαφθοράς Θεσσαλονίκης Αργύρη Δημόπουλο, καταγγέλλεται ότι κατά τη νοσηλεία ασφαλισμένων σε παθολογικές, Νευρολογικές και Ψυχιατρικές Κλινικές της Θεσσαλονίκης, οι ασθενείς υποχρεώθηκαν να πληρώσουν, εκτός από τη συμμετοχή τους στον ΕΟΠΥΥ, και επιπλέον από 300 έως 700 ευρώ για τα νοσήλια, κάτι που, όπως σημειώνει, είναι παράνομο.

Ακόμη, καταγγέλλει ότι ορισμένες Παθολογικές ή Νευρολογικές Κλινικές λειτουργούν ως κλινικές χρόνιων παθήσεων, παρότι δεν διαθέτουν τέτοιου είδους άδεια, με συνεπεία ο Οργανισμός να πληρώνει νοσήλια χρόνιων παθήσεων προς όφελος της Κλινικής και σε βάρος του Δημοσίου.

Μεγάλη κομπίνα με φάρμακα εντόπισε το ΣΔΟΕ

Στο πλαίσιο έρευνας της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας για υπόθεση λαθραίων φαρμάκων «υψηλού κόστους», που διακινούνται παράνομα στην Ελλάδα και σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης, διενεργήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι σε δύο εταιρείες διαμεσολάβησης, μεταφοράς και αποθήκευσης εμπορευμάτων στην Αττική, ενώ προέκυψε η εμπλοκή φαρμακευτικής εταιρείας, ελληνικών συμφερόντων, με έδρα στα Σκόπια.

Ειδικότερα, στις 4 Ιουλίου, κλιμάκιο αστυνομικών της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, μαζί με υπαλλήλους του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ), διενήργησαν έρευνες για παράνομη διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων, και συγκεκριμένα:

Σε εταιρεία στη Βάρη Αττικής με κύρια δραστηριότητα τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών και σε εταιρεία στον Ασπρόπυργο με κύρια δραστηριότητα τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και δευτερεύουσα άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης. 

Στην πόρτα των ιατρείων θα περιμένει... το ΣΔΟΕ

«Καρτέρι» έξω από ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα, γυμναστήρια, κέντρα αισθητικής, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, εκπαιδευτήρια, κλινικές και συνεργεία αυτοκινήτων θα στήνουν οι ελεγκτές της εφορίας.

Οι εφοριακοί θα περιμένουν τους πελάτες που εξέρχονται από τους συγκεκριμένους χώρους, θα τους προσεγγίζουν και θα τους ζητούν πληροφορίες για τις υπηρεσίες που τους παρείχαν οι επαγγελματίες, ενώ θα ελέγχουν αν εκδόθηκαν οι προβλεπόμενες αποδείξεις. Σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί αποδείξεις, τότε οι ελεγκτές θα προχωρούν σε προληπτικό φορολογικό έλεγχο των επαγγελματιών για τους οποίους καταργήθηκε η υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων (βιβλίο ασθενών, βιβλίο κίνησης πελατών, βιβλίο εισερχόμενων οχημάτων κ.λπ.). Με εγκύκλιό του, γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης δίνει νέες οδηγίες στις ελεγκτικές αρχές για τη διενέργεια των φορολογικών ελέγχων σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.

Φοροδιαφυγή - μαμούθ από πλαστικό χειρουργό του Κολωνακίου

Μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή πραγματοποίησε πλαστικός χειρουργός της Αθήνας.

Ο έλεγχος του ΣΔΟΕ αποκάλυψε ότι ο εν λόγω γιατρός είχε 'ξεχάσει' να δηλώσει εισόδημα 2,31 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μεγαλογιατρό του Κολωνακίου, ο οποίος χειρουργεί και στον δημόσιο τομέα και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του κλάδου.

Η παράλειψη να δηλώνει μεγάλα εισοδήματα, αποκαλύφθηκε από ελέγχους που διενήργησε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), στο πλαίσιο της πάταξης της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και της αποκάλυψης αδήλωτων εσόδων από τις υψηλά εισοδηματικές τάξεις, από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο.

ΣΔΟΕ: "Ρεκόρ" παραβάσεων από γιατρό στην Κρήτη

Πρόστιμο που πλησιάζει τις 900 χιλιάδες ευρώ για φορολογικές παραβάσεις, καλείται να πληρώσει γιατρός από τη Δ. Κρήτη, ο οποίος εντοπίστηκε από το ΣΔΟΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΣΔΟΕ εντόπισε «μεγαλογιατρό» με 6 χιλιάδες φορολογικές παραβάσεις σε διάστημα πέντε χρόνων και επέβαλε πρόστιμο 875 χιλιάδων ευρώ. 

Συγκεκριμένα, ο γιατρός πραγματοποιούσε ιατρικές εξετάσεις και πράξεις μέσω Διαγνωστικού Κέντρου, σε τουριστική περιοχή στο Ν. Χανίων. Οι εξετάσεις αφορούσαν κυρίως τουρίστες και έτσι δήλωνε μόνο το μικρό ποσοστό της δικής τους συμμετοχής, ενώ τα χρήματα που εισέπραττε από τις ασφαλιστικές τους εταιρείες στο εξωτερικών δεν φαίνονταν πουθενά.

Παραδόθηκε για έλεγχο λίστα με γιατρούς για πιθανή υπερσυνταγογράφηση

Σε συνάντηση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, με τον επικεφαλής του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), κ. Στέλιο Στασινόπουλο, παραδόθηκε για έλεγχο λίστα με ονόματα ιατρών οι οποίοι εμφανίζονται πρώτοι σε συνταγογράφηση για τον μήνα Ιούνιο του 2013. 

Ο κ. Γεωργιάδης ζήτησε να είναι άμεση η διαδικασία και εάν προκύψουν ενοχοποιητικά στοιχεία, να παραπεμφθούν στην Δικαιοσύνη και στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.

Φαρμακευτική εταιρεία με 1.000 γιατρούς «συμβούλους»!

ΤΟ ΣΔΟΕ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΠΤΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 

Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΝΕΓΚΗ 

Επιτέλους και οι ελληνικές Αρχές αποφάσισαν να θέσουν τον δάκτυλον εις τον τύπον των ήλων και να κόψουν τον ομφάλιο λώρο ανάμεσα σε φαρμακοβιομηχανίες και γιατρούς. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, το ΣΔΟΕ ξεκινά εξονυχιστικούς ελέγχους για τη σχέση μεγάλης διεθνούς φαρμακευτικής επιχείρησης με περίπου 1.000 γιατρούς! Το ΣΔΟΕ έχει στη διάθεσή του καταγγελίες ότι η συγκεκριμένη εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις με γιατρούς, βαφτίζοντάς τους «συμβούλους»...

Οι συμβάσεις είναι μονοετούς διάρκειας και μέχρι σήμερα έχουν ανανεωθεί από τρεις έως πέντε φορές - συνεπώς η πρακτική ξεκίνησε πριν ξεσπάσει η κρίση και συνεχίστηκε και αφότου υποτίθεται ότι είχε τελειώσει το πάρτι στην υγεία.

Φαίνεται ότι η εν λόγω εταιρεία έχει μεγάλη ανάγκη από συμβουλές… 

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ έχουν στην κατοχή τους αντίγραφα τέτοιων συμβάσεων για μερικούς γιατρούς, οι οποίες έχουν όλες το ίδιο μηνιαίο ποσό: 1.537,50 ευρώ.

Στη φάκα του ΣΔΟΕ Ιατρός με πανάκριβα αυτοκίνητα και λαθραία καύσιμα

Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά τέσσερα πολυτελή αυτοκίνητα είχε παρκαρισμένα στο γκαράζ του σπιτιού του γιατρός στο Κιάτο Κορινθίας, ο οποίος πιάστηκε στο «δόκανο» των ελεγκτών του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Πελοποννήσου για λαθρεμπόριο και φοροδιαφυγή. 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του ελέγχου που έγινε βρέθηκαν τέσσερα επιβατικά αυτοκίνητα (Αudi A3, Mercedes E270, Mercedes C220 και Nissan Patrol) με πινακίδες Βουλγαρίας, τα οποία δεσμεύθηκαν από το ΣΔΟΕ.

Στο οικόπεδο όπου βρίσκεται το σπίτι του γιατρού εντοπίστηκαν τρεις πλαστικές δεξαμενές και μία μεταλλική δεξαμενή, οι οποίες συνολικά περιείχαν 5.500 λίτρα πετρέλαιο (5.200 λίτρα χρώματος γκρι-μαύρου και 300 λίτρα χρώματος κόκκινου) που, σύμφωνα με το ΣΔΟΕ, αποτελούν ενδείξεις ότι είναι λαθραίο πετρέλαιο ναυτιλίας για κίνηση των αυτοκινήτων. 

Επίσης ενόψει της θερινής περιόδου κλιμάκια του ΣΔΟΕ σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε καταστήματα πώλησης τουριστικών ειδών στην Αθήνα και ειδικότερα γύρω από την περιοχή της Ακρόπολης, διαπιστώθηκαν παραβάσεις για μη έκδοση αποδείξεων. 

Μάλιστα, το ποσοστό της παραβατικότητας έφτασε το 33%!

ΣΔΟΕ: Κερδοσκοπικά κόλπα με τα φάρμακα

Στο στόχαστρο φαρμακεία και φαρμακαποθήκες

Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ βρίσκονται κερδοσκοπικά κόλπα με τα φάρμακα, σε μια σειρά ελέγχους στην επικράτεια, σε φαρμακεία, φαρμακαποθήκες, διακινητές φαρμάκων και συναφείς με το αντικείμενο επιχειρήσεις.

Στην ανακοίνωση του ΣΔΟΕ αναφέρεται πως μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί περισσότερα από 250 φαρμακεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μεσσηνία, Αρκαδία, Κορινθία, Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Κέρκυρα και Ρόδο, και τέσσερις (4) μεγάλες φαρμακαποθήκες.

Οι έλεγχοι γίνονται είτε μόνο από το ΣΔΟΕ, είτε με μεικτά συνεργεία του ΣΔΟΕ της ΕΛΑΣ και της Επιθεώρησης Υγείας.

* Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΔΟΕ, διαπιστώθηκε ότι Έλληνας γιατρός, τον οποίο ελέγχει το ΣΔΟΕ και έχει προβεί στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του, έχει ιδρύσει στην Βουλγαρία επιχείρηση η οποία εμπορεύεται φάρμακα προς τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όπου οι τιμές των φαρμάκων είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές στην Ελλάδα.

Προκειμένου να εξασφαλίσει φάρμακα για προώθηση στη Γερμανία, Αγγλία και άλλες χώρες, ίδρυσε off shore εταιρεία στη Βουλγαρία, με εκπροσώπηση στην Αθήνα, με σκοπό να συλλέγει τα φάρμακα από τα ελληνικά φαρμακεία, τα οποία παράνομα παρέδιδαν για εξαγωγή, και με αποτέλεσμα να δημιουργείται έλλειψη στην αγορά.

* Στη Θεσσαλονίκη, σε κοινή επιχείρηση ΣΔΟΕ, ΕΛΑΣ, και Επιθεώρησης Υγείας, σε δύο φαρμακεία και μία φαρμακαποθήκη, κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα φαρμάκων χωρίς ενδείξεις νόμιμης κυκλοφορίας των οποίων ελέγχεται η προέλευση και επίσης κατασχέθηκαν 400 τιμολόγια - δελτία αποστολής ύποπτης για εικονικότητα επιχείρησης στην Αθήνα.

* Στη Ρόδο σε έλεγχο του ΣΔΟΕ σε δύο φαρμακεία διαπιστώθηκε ότι έχουν αποστείλει στο εξωτερικό φάρμακα αξίας 100.000 € δια μέσου της Βουλγαρικής off shore εταιρείας.

Το ΣΔΟΕ Δυτικής Ελλάδας διεξάγει έλεγχο για αδικαιολόγητο πλουτισμό σε 21 ιατρούς του ΕΣΥ

Τα αποτελέσματα των ελέγχων κατά τον μήνα Μάρτιο στo πλαίσιο της πάταξης της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και των ελέγχων αδήλωτων εισοδημάτων ανακοίνωσε το ΣΔΟΕ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στην περιοχή της Αττικής 7 επιχειρήσεις εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια ύψους 20.300.000 ευρώ, 3 επιχειρήσεις δεν εξέδωσαν κανένα φορολογικό στοιχείο για συναλλαγές ύψους 2.050.000 ευρώ και 17 επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 7.800.000 ευρώ. Πρόκειται για επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου, επιχειρήσεις υπηρεσιών φύλαξης, μεταφορικές εταιρείες, εξοπλισμού επιχειρήσεων, συντήρησης διαφημιστικών πινακίδων κ.λ.π. Επίσης διαπιστώθηκε από το ΣΔΟΕ Π.Δ. Αττικής ότι, πλαστικός χειρουργός δεν δήλωσε εισοδήματα ύψους 1.906.000 ευρώ που εισέπραξε.

Το ΣΔΟΕ Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο ερευνών για παράνομη απασχόληση αλλοδαπών ατόμων ως αποκλειστικές νοσοκόμες, διενήργησε έλεγχο μεσάνυκτα της 27/3/2013 μαζί με Παρ. Ασφ. Χαλκίδας στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Διαπιστώθηκε η απασχόληση 9 αλλοδαπών ως αποκλειστικών νοσοκόμων χωρίς τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Ποιες αποδείξεις πρέπει να υποβάλετε φέτος για να μειωθεί ο φόρος

Διευκρινίσεις σχετικά τις δαπάνες που οδηγούν σε μείωση του φόρου εισοδήματος και τις αποδείξεις που πρέπει να υποβάλλουν οι φορολογούμενοι με τη φετινή φορολογική τους δήλωση δίνει με εγκύκλιό του το υπουργείο Οικονομικών.

Η εγκύκλιος εστάλη σε όλες τις εφορίες ενόψει της υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων, διαδικασία που αναμένεται να ξεκινήσει από τον Απρίλιο.

Ειδικότερα στην εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών διευκρινίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: Με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων συνυποβάλλονται κατά περίπτωση τα εξής δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται η πραγματοποίηση από το φορολογούμενο των δαπανών, τις οποίες αυτός επικαλείται για μείωση του φόρου που προκύπτει στο εισόδημα του. Αυτά είναι: ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ Αποδείξεις που έχουν εκδοθεί από τον εκμισθωτή ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Αντί των οικείων αποδείξεων καταβολής ενοικίου, ο φορολογούμενος δικαιούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, από την οποία να προκύπτει το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε από αυτόν για κύρια κατοικία του ιδίου και της οικογένειάς του, ως και τα στοιχεία των δικαιούχων στους οποίους το κατέβαλε και ο αριθμός του φορολογικού μητρώου των εκμισθωτών. Ποσοστό 10% της δαπάνης ενοικίου, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.000 ευρώ, μειώνει το συνολικό φόρο. Τα ίδια ισχύουν και για το μίσθωμα που καταβάλλει ο φορολογούμενος που μισθώνει κατοικίες για τις στεγαστικές ανάγκες των τέκνων του που σπουδάζουν σε πόλη που δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία. Η μείωση αυτή αναγνωρίζεται μόνο όταν ο φορολογούμενος αναγράφει στις οικείες ενδείξεις της ετήσιας αρχικής (εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης) δήλωσης φόρου εισοδήματος τον ΑΦΜ του εκμισθωτή. Αν πρόκειται για εκμισθωτές που δεν κατοικούν ούτε διαμένουν στην Ελλάδα, μπορεί να αναγράφεται ο ΑΦΜ του πληρεξουσίου ή του νόμιμου εκπροσώπου τους. Για τους ανήλικους εκμισθωτές, που δεν έχουν ΑΦΜ, αναγράφεται ο ΑΦΜ του προσώπου που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου.

Στα δίχτυα του ΣΔΟΕ 11 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων

Έντεκα γιατρούς δημοσίων νοσοκομείων φέρεται να δωροδοκούσε εταιρεία ελληνικών συμφερόντων με έδρα τη νήσο Μαν, προκειμένου να προωθούν συγκεκριμένα ορθοπεδικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, την ίδια ώρα όπου γερμανική φαρμακευτική εταιρεία φέρεται επίσης να «λάδωνε» γιατρούς σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας για να συνταγογραφούν κατά προτεραιότητα τα δικά της προϊόντα. Στους τραπεζικούς λογαριασμούς των 11 γιατρών, βρέθηκαν μάλιστα αδικαιολόγητες καταθέσεις 5,8 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για δύο υποθέσεις που ερευνά το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος με τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μόνο στην πρώτη περίπτωση να υπερβαίνουν τα 20 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα , στο πλαίσιο των ελέγχων για την πάταξη της φοροδιαφυγής, του αθέμιτου ανταγωνισμού και της διαφθοράς, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος πραγματοποίησε έρευνα σχετικά με την εισαγωγή και υπερτιμολόγηση ορθοπεδικών – ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Στη φάκα του ΣΔΟΕ γιατροί που εξέδιδαν πιστοποιητικά σε σχολεία

Νέο σκάνδαλο φοροδιαφυγής αποκάλυψε το ΣΔΟΕ Στερεάς με γιατρούς αυτή την φορά. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος αξιοποιώντας καταγγελίες ανακάλυψαν πως τα πρωτάκια του δημοτικού αποτελούν φλέβα χρυσού για καρδιολόγους, οδοντιάτρους και οφθαλμίατρους.

Η καταγγελία αφορούσε στις περσινές εγγραφές. Ο δειγματοληπτικός έλεγχος έγινε σε δημοτικό της Λαμίας τον περασμένο Ιανουάριο. Το πρόβλημα όμως της έλλειψης προσωπικού κρατούσε την υπόθεση στα συρτάρια.

Τώρα και γιατροί στο στόχαστρο της οικονομικής αστυνομίας!

Στη φάκα επιχειρούν να πιάσουν οι ελεγκτές της οικονομικής αστυνομίας όσους λειτουργούς του Ιπποκράτη αποφεύγουν συστηματικά να καταβάλουν χρήματα στην εφορία εισπράττοντας «μαύρα» χρήματα από τους ασθενείς τους. 

Το νέο σαφάρι έχει φυσικά στόχο την αύξηση των εσόδων των κρατικών ταμείων αλλά και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής η οποία αυξάνεται τελευταίως λόγω κρίσης και στην ιατρική κοινότητα. 

Μετά το Κολωνάκι και τους …επώνυμους γιατρούς στο στόχαστρο των ελεγκτών είναι πλέον και οι κοινοί θνητοί γιατροί διαφόρων περιοχών της Αθήνας.

Είναι ενδεικτικό ότι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία 24ωρα και σε περιοχές όπως Πετρούπολη, Κολωνός και Περιστέρι.